江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次 会议于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 5 日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人)，董事杨晓玮先生 以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长 缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交股东 ...