董事会提名委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强公 司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏东 方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人 以及其他由董事会聘任并确认的履行重要经营管理岗位工作的人员。 第二章 人员组成 1 第四条 提名委员会成员 4 人，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名，经过半数董事同意，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)1 ...