董事会战略委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）战略及可持续发展需要， 提高重大投资决策效益和质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，确保董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 4 人，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名，经过半数董事同意，董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委员由董事 会在委员内选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与 ...