董事会审计委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，健 全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规 范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。审计委员会成员应当 勤勉尽责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 4 人，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名， ...