内部控制制度 - 公司内部控制制度于2025年12月5日经第九届董事会第三十三次会议审议通过[2] - 公司内部控制主要包括内部环境、风险评估等方面[7] 子公司管理 - 公司对控股子公司管理控制包括建立制度等[11] 关联交易 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[14] 对外担保 - 公司对外担保内部控制应遵循合法、审慎等原则[18] 募集资金 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展情况[27] 信息披露 - 公司应于每个会计年度结束后四个月内报送内部控制评价报告并对外披露[37] 内部审计 - 公司内部审计机构每季度向董事会审计委员会报告工作情况[36] 重大投资 - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[29] 信息保密 - 公司建立重大信息内部保密制度，信息泄露应及时报告和披露[33]