合同定义与分类管理 - 重大合同指法律关系复杂、影响生产经营、年度标的超500万元或单笔超50万元、与关联方签订的合同[5] - 财务部负责借贷合同管理，采购部负责采购合同管理，销售部负责销售合同管理[10] 合同审批流程 - 签订合同前承办部门需确定承办人，重大或涉外合同谈判需法务等专业人员参与[13] - 一般标准合同由承办人提请承办部门负责人以上或授权代表审批[13] - 一般非标准合同需依次经承办部门负责人、法务人员、分管副总裁审核[14] - 重大合同需依次经承办部门负责人、财务部门、法务人员、分管副总裁审核，最后由总裁审批[15][16] - 公司董事长、总裁、副总裁可授权相关人员代行合同审批权，需签署书面授权委托书[17] - 公司法定代表人具有合同签署权，无法行使时可指定授权代表，需签署书面授权委托书[19] 合同披露与审核要求 - 合同标的金额达信息披露标准的重大合同应按监管规定及时披露并向董事会通报[19] - 审核意见应明确具体，禁止使用模糊性语言，不齐备的合同草案授权人应拒绝签署[19][20] 合同审核时间规定 - 合同承办部门提交草案时应预留1 - 2个工作日供审核，审批人2个工作日内回复意见，普通合同延长后累计审核最长不超10个工作日，涉外、重大合同不超20个工作日[30] 合同履行与纠纷处理 - 合同不能履行或不能完全履行，承办人3个工作日内通知对方[34] - 不可抗力事件发生当日或2日内承办人书面通知对方并收集证据[35] - 法务人员5个工作日内对合同纠纷提出处理意见提交分管领导审批[43] - 法务人员在对方申请仲裁或起诉后5个工作日内提出参加仲裁或应诉意见提交分管领导审批[43] 审核部门职责 - 财务部门审核合同涉及资金使用需符合公司统一资金调度计划[23] - 法务人员审核合同需确保主体、内容、形式、签约程序合法[26] 合同履行协作 - 合同履行涉及多部门时承办人应发协助通知，有关部门应配合[34] 合同变更与解除 - 变更、解除合同审批权限和程序与订立相同[37] 合同纠纷处理原则 - 合同纠纷处理应遵循及时处理、双方协商、维护公司合法权益原则[42] - 属公司责任的合同纠纷需查明原因，要求责任人员担责并提出补救措施[46] 合同纠纷解决后续 - 生效的合同纠纷解决文书需复印，交法务和承办部门收执并督促履行[46] - 对方未履行生效文书义务，承办人应及时通知法务人员[46] - 对方逾期不履行生效调解书等，公司应申请强制执行[46] 合同文档管理 - 合同签订后承办部门和承办人要收集、整理、预立卷[48] - 合同履行材料须附于预立卷内[48] - 预立卷要确定密级并采取保密措施[48] - 重大合同副本应提交公司财务部备案[49] - 合同管理人员30日内整理合同文本移交档案室保管[50] 制度实施与修订 - 本制度经董事会审议通过后实施和修订，由董事会负责解释[52]