独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一且至少一名会计专业人士[3] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[8] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得提名[10] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得提名[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[15] 独立董事补选 - 因特定情形离职或解职致比例不符，60日内完成补选[15] - 任期届满前辞职，60日内完成补选[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[28] - 2名以上要求延期未采纳应向交易所报告[30] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等三项职权需全体过半同意[19] - 特定事项经全体过半同意后提交董事会[24] - 专门会议由过半推举一人召集主持[26] 独立董事决策参与 - 参与决策并发表明确意见[18] - 可独立聘请中介审计[19] - 投反对或弃权票应说明理由[20] 公司对独立董事的义务 - 提前通知决策事项并提供足够资料[32] - 会议资料至少保存10年[33] - 承担聘请中介及职权费用[34] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[34] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[38] - 工作记录及提供资料至少保存10年[39] 独立董事解职与保密 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解职[42] - 辞职或届满后对商业秘密保密至公开[42] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改，报股东会审议批准生效[44] - 制度自股东会审议通过实施[46] - 制度中“以上”“至少”含本数，“过”不含本数[45]