控股子公司定义 - 公司持股超50％，或未超但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议实际控制的企业为控股子公司[2] 报告提交要求 - 控股子公司每月结束后7天内提供月度报告[17] - 每个会计季度结束后15日内提供季度报告[17] - 会计年度结束后1个月内或按公司要求时限提交年度报告[17] 管理规范 - 公司对控股子公司设立、运作等重大事项规范、监督、管理和指导[6] - 设立或形成控股子公司需充分调研论证，提可行性报告并按规定批准[9] 人员推荐 - 公司有权推荐控股子公司董事、监事、总经理等高管[10] - 控股子公司董事会至少有一名公司推荐的董事[11] - 设监事会时，监事会至少有一名公司推荐的监事[11] 交易审议 - 控股子公司特定交易事项按规定提交公司董事会或股东会审议[14] 信息披露 - 控股子公司总经理是信息披露及报告第一责任人，董事会秘书是第二责任人[21] - 及时提供可能对公司重大影响信息，确保真实准确完整，不泄露内幕信息[21] - 召开股东会或董事会会议，及时报送会议纪要及决议给董事会秘书[26] 审计检查 - 公司审计部门有权对控股子公司实施经营、财务等审计[24] - 审计结果报公司经营管理层和董事会备案，控股子公司按意见执行[24] 资料备案 - 控股子公司将营业执照等资料提交董事会秘书备案，变更信息及时报送[27] - 重大事项汇报材料等报送公司经营管理层和董事会备案[27] 考核制度 - 公司建立对控股子公司绩效考核和激励约束制度，根据结果奖惩[29] - 控股子公司建立指标考核体系，对高层管理人员综合考评并奖惩[30] 制度实施 - 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，解释、修订由董事会负责[34][35]