证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-73 獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于放弃参股公司优先 购买权的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于放弃参股公司优先购买权的公告》（公告编号：2025-75）。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第三次 会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年 第四次临时股东会的议案》。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。部分高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定 ...