董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立非执行董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 每年度至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[20] - 特定条件下董事长应在10日内召集临时董事会会议[20] - 临时会议提前5日书面通知，紧急事由可随时口头或电话通知，办公会议提前1日通知[23] 审议事项 - 除特定对外担保事项，须经董事会审议通过[7] - 公司提供财务资助，须经董事会审议通过并履行信息披露义务[10] 议案提交 - 董事会成员、总经理可提议案，其他议案需会前10个工作日送交董事会秘书[17][18] 会议通知送达 - 专人送出以被送达人签收日期为送达日等多种方式规定[22] 专门委员会 - 董事会设立审核、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[11] 会议举行与决议 - 会议应有过半数的董事出席方可举行[28] - 决议需经全体董事过半数通过，担保事项有特殊要求[32] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容[38] - 会议档案由专人负责保存，存放期限不少于10年[37] 其他规定 - 独立董事可联名提出延期开会或审议，董事会应采纳并披露[25] - 董事未出席视为放弃投票权，列席人员无投票表决权[26] - 董事会实行一事一表决、一人一票制，表决分三种[32] - 决议或提请股东会审议或交总经理执行，董事长需督促检查[40] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[41][44]