市场扩张和并购 - 公司拟购买朱云等49名交易对方合计持有的标的公司90%的股份[6] 融资相关 - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产后公司总股本的30%[6][33] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为31.05元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[28] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价80%[30] 股份限制 - 交易对方新增股份自登记之日起，一般12个月内不得转让，私募投资基金等情况有6个月或36个月限制[17] - 本次募集配套资金发行对象所认购的公司新增股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[38] 交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，交易前36个月内公司实际控制人未发生变更，交易前后控股股东和实际控制人预计不变[48] - 本次交易的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若有效期内取得中国证监会同意注册文件，有效期自动延长至交易完成日[42] 授权相关 - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会通过起12个月，获同意注册文件则延至交易完成日[54][57] 议案表决 - 多项交易相关议案表决结果多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][8][32][34][36][39][41][43][45][47][49][50][51][53] - 《关于暂不召开股东大会审议交易事项的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[59]