交易方案 - 拟购买朱云等49名交易对方合计持有的标的公司90%股份[4] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超购买资产后公司总股本30%[4] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为31.05元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[11] 股份锁定期 - 交易对方新增股份锁定期分12个月、6个月、36个月三种情况[15] - 募集配套资金发行对象所认购公司新增股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[37] 其他规定 - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若有效期内取得中国证监会同意注册文件，有效期自动延长至交易完成日[41] - 本次交易预计达到重大资产重组标准，但不构成重组上市，交易前后控股股东和实际控制人不变[47] - 本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[35] - 本次发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按发行完成后各自持股比例共同享有[39] 授权相关 - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜[51] - 授权自股东大会审议通过起12个月内有效，若获证监会同意注册文件则延至交易完成日[54] - 《关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》尚需股东大会审议[54] - 《关于暂不召开股东大会审议本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》获通过[55]