罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 12 月 2 日送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张 巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有 ...