罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议公告 本公司全体独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 2 日送达全体独立董事。会议应出席独立 董事 3 人，实际到会独立董事 3 人，会议由独立董事专门会议召集人黄虹女士主 持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第四届董事会第五次会 议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-044 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交 ...