三一重工股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，提 升公司環境、社會及治理(ESG)的管理水平，增強公司核心競爭力和可持續發展 能力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資 決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、 《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《上海證券交易所上市公司自律 監管指引1號－規範運作》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略 委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本工作細則。 第二條 本委員會是董事會下屬的專門工作機構，主要負責對公司長期發展 戰略和重大投資決策、ESG發展進行研究並向公司董事會提出建議和方案。 第二章 人員組成 第三條 本委員會成員由三名以上董事組成，至少包括一名獨立董事。 第七條 本委員會下設投資評審小組，由公司總裁任投資評審小組組長，另 設副組長1-2名。 第八條 公司總裁辦公會是公司ESG戰略和決策的執行機構，下設可持續發 展委 ...