公司信息 - 公司为三一重工股份有限公司，于中国注册成立，股份代号为6031[1] 董事会情况 - 董事会成员包含执行董事向文波先生、俞宏福先生等[3] - 向文波先生为董事长[3] - 董事会设薪酬与考核、审计等五个委员会[4] - 向文波任战略和可持续发展委员会主席[5] - 俞宏福为战略和可持续发展委员会成员[5] - 伍中信任审计委员会主席[5] - 席卿任提名委员会主席[5] - 蓝玉权为薪酬与考核委员会主席[5] 文档信息 - 文档于2025年10月28日发布于中国香港[5]

委员会构成 - 可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 定期会议每年至少召开1次，提前3天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 可现场或通讯会议，表决方式不同[10] 记录与报告 - 会议有记录，委员签名，秘书保存[12] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12]

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由3名董事組成，其中至少包括1名獨立董事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員1名，由公司董事長擔任。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。 期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述 第三條至第五條的規定補足委員人數。 三一重工股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，強 化戰略決策的科學性和規範性，使董事會戰略委員會有效地履行職責，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《公司章程》及其它有關法律、法規和規範性文件，制定本工作細則。 第九條 戰略委員會對董事會負責，戰略委員會的提案應提交董事會審議決 定。 第四章 議事規則 第七條 戰略委員會可以根據工作需要指 ...

三一重工股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第五條 提名委員會設主席1名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員 會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員提名的標準以及程序，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理 準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（《企業管治守則》）《三一 重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」）、及其他相關規定，公司特設立 董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行規範並提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事應當過 半數，並至少包括一名不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會任期與董事會任期 ...

第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查 公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 三一重工股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》 附錄C1《企業管治守則》、《三一重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」） 及其他相關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事，高級 管理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書及由總裁提請董事會認定 的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中過半數為獨立非執行董 事。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事 ...

三一重工股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化公司董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事 會對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（下稱「《公司法》」）《上海 證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱「《香 港上市規則》」）《三一重工股份有限公司章程》（下稱「《公司章程》」）及其他有關 法律法規及規範性文件的規定，公司特設立董事會審計委員會（下稱「審計委員 會」），並制訂本工作細則（下稱「本細則」）。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 向董事會負責並報告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由不少於三名董事委員組成，全部為不在公司擔任高級 管理人員的非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數，過半數成員不得在公司擔 任除董事以外的其他職務，不得與公司存在任何可能影響其獨立客觀判斷的關 係，且至少應有一名獨立非執行董事是會計專業人士且符合《香港上市規則》對具 備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事的要 求。審計委員會由獨立非執行董事成員中會計專業人士擔任召集人。 董事會成 ...

三一重工股份有限公司 章程 （H股發行上市後適用） 二○二五年十月 | 第一章 | 總則 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一節 | | 股份發行 | 4 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 5 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 7 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 8 | | 第一節 | | 股東 | 8 | | 第二節 | | 控股股東和實際控制人 | 12 | | 第三節 | | 股東會的一般規定 | 13 | | 第四節 | | 股東會的召集 | 17 | | 第五節 | | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第六節 | | 股東會的召開 | 21 | | 第七節 | | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第五章 | 董事會 | | 30 | | 第一節 | | 董事 | 30 | | 第二節 | | 董事會 | 34 | | 第三節 | | 獨立非執行董事 | 40 | | 第四節 | | 董事會專門委員會 | 43 | | 第六章 | | 總裁及 ...

宏观经济政策 - 中共中央提出未来5年重点产业提质升级将新增10万亿元左右市场空间，未来10年将再造一个中国高技术产业[1] - "十五五"时期新型城镇化建设改造地下管网新增投资需求超过5万亿元[1] - 央行强调构建科学稳健的货币政策体系，拓展贸易项下人民币使用并推进人民币离岸市场发展[3] - 国家外汇局强调稳步扩大外汇领域高水平制度型开放，统筹推进人民币国际化与资本项目高质量开放[3] - 国务院国资委推动更多国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中，推进国有经济布局优化和结构调整[3] - 央行10月开展9000亿元MLF操作，净投放2000亿元，实现连续8个月加量续作[4] 区域经济发展 - 广东省前三季度GDP达10.52万亿元，同比增长4.1%；浙江省GDP为6.85万亿元，增长5.7%；安徽省GDP为3.98万亿元，增长5.4%[4] - 安徽省启动覆盖全省的"大资产"统筹管理改革，系统性盘活政府各类存量资产资源与资金[4] - 广东省部署支持低空经济高质量发展，推动省级低空空域管理改革，支持广州、深圳、珠海开通低空客运航线[10] 资本市场表现 - A股上证指数涨0.71%报3950.31点，深证成指涨2.02%，创业板指涨3.57%，科创50涨4.35%，全天成交额扩大至1.99万亿元[5] - 香港恒生指数收盘涨0.74%报26160.15点，恒生科技指数涨1.82%，南向资金净买入34.14亿港元[5] - 美国三大股指全线收涨，道指涨1.01%，标普500指数涨0.79%，纳指涨1.15%，均创历史新高[20] - 韩国综合指数大涨2.5%报3941.59点，再创历史收盘新高，三星电子和SK海力士总市值合计达1019.535万亿韩元[20] 行业动态与监管 - 证监会强调深化投融资综合改革，加强长效化稳市机制建设，提升监管执法有效性和震慑力[5] - 股票回购增持再贷款落地一周年，累计712家上市公司披露754单计划，涉及贷款金额上限1524.84亿元[6] - 中国物流与采购联合会发起"反内卷"倡议，抵制仓储行业低质低价恶性竞争[8] - 中国有色金属工业协会强调防止"内卷式"恶性竞争，保障产业链供应链安全[9] - 国家发改委价格监测中心召开储能行业高质量发展专家研讨会，聚焦行业机制完善与收益保障[10] 房地产与消费 - 三季度末人民币房地产贷款余额52.83万亿元同比下降0.1%，前三季度减少840亿元；个人住房贷款余额37.44万亿元同比下降0.3%[10] - 杭州市多个地区开展"购房+消费券"限时补贴活动，对符合条件的购房对象给予每套10万元消费券补贴，总额5600万元[10] - 10月狭义乘用车零售市场规模预计220万辆，新能源零售量预计132万辆，渗透率有望提升至60%创历史新高[11] 科技与新兴产业 - 国产GPU龙头沐曦股份科创板IPO过会，拟融资39.04亿元用于高性能通用GPU研发及产业化[6] - 小米汽车推出全系购置税补贴方案，订单量超出预期[13] - 字节跳动计划在海外建立游戏平台GameTop，类似Steam[14] - 文远知行与优步在沙特首都利雅得开放Robotaxi公众运营服务[15] - 多家银行准备发行380亿美元债券，为与甲骨文相关的数据中心建设提供资金[15] 公司业绩公告 - 中信证券第三季度净利润同比增51.54%[8] - 东方财富第三季度净利润同比增长77.74%[8] - 闻泰科技第三季度净利润同比增279.29%[8] - 洛阳铝业第三季度净利润同比增长96.4%[8] - 国轩高科第三季度净利润同比增长1434%[8] - 科沃斯第三季度净利润同比增长7161%[8] - 广汽集团第三季度净亏损17.74亿元[8] - 福特汽车第三季度销售额同比增长9.3%达505亿美元创纪录[21] 大宗商品与汇率 - COMEX黄金期货跌0.45%报4126.90美元/盎司，COMEX白银期货跌0.60%报48.41美元/盎司[23] - 美油主力合约收跌0.57%报61.44美元/桶，布伦特原油主力合约跌0.57%报64.92美元/桶[23] - LME期铜涨0.85%报10947美元/吨，LME期铅涨0.30%报2016.50美元/吨[24] - 在岸人民币对美元收盘报7.123，较上一交易日下跌9个基点[25]

发售定价与规模 - 公司H股最终发售价厘定为每股21.30港元 [1] - 发售量调整权获部分行使 公司按发售价发行及配发5117.42万股额外发售股份 [1] - 额外发售股份数量约占全球发售初步可供认购发售股份总数的8.82% [1] 时间安排与交易细节 - 公司预期于2025年10月27日公布国际发售踊跃程度及香港公开发售分配结果等详情 [1] - 假设全球发售于2025年10月28日上午八时正或之前成为无条件 H股预计于同日上午九时正开始在香港联交所主板买卖 [1] - H股买卖单位为每手200股 [1]

发售量调整权获部分行使，据此，公司按发售价发行及配发51,174,200股额外发售股份，约占全球发售 初步可供认购的发售股份总数的8.82%。假设全球发售于2025年10月28日(星期二)上午八时正(中国香港 时间)或前成为无条件，则预期H股将于2025年10月28日(星期二)上午九时正(中国香港时间)开始在香港 联交所主板买卖。H股买卖单位为每手200股H股。 格隆汇10月24日丨三一重工(06031.HK)公告，2025年10月24日，发售价已厘定为每股H股21.30港元(不 包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费)。 ...