会议安排 - 公司于2025年12月2日发会议通知，12月5日召开第四届董事会第十次会议[5] - 定于2025年12月25日采用现场结合网络投票方式召开第二次临时股东会[45] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》8票同意待股东会特别决议审议[6][7][8] - 《关于修订公司制度的议案》23项制度修订表决均通过，8项尚需股东会审议[9 - 28] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》8票同意，生效有前提且需股东会审议[29][30] - 《关于调整董事会提名委员会成员的议案》8票同意[32] - 《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》8票同意[35] - 《关于2025年度新增外汇套期保值额度的议案》8票同意[38] 公司决策 - 董事会提名委员会成员调整，林小雄任主任[31] - 拟提请股东会授权董事会增发不超已发行股份总数5%的H股股份[33] - 授权期限自议案获股东会通过日至2025年年度股东会召开日或决议撤销/更改日（孰早）[34] - 2025年度外汇套期保值交易保证金和权利金上限从145亿元增至170亿元，任一交易日最高合约价值从1570亿元增至2000亿元[37] - 2025年度拟新增不超20亿元人民币、1.5亿欧元或等值币种对子公司担保额度[40] - 注销2404份已授予尚未行权的股票期权[43]