会议安排 - 2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，决定于12月25日召开2025年第二次临时股东会[5] - 现场会议2025年12月25日15:00开始，网络投票时间为25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[7] - 股权登记日为2025年12月18日[10] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[13] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》《关于修订公司制度的议案》需逐项表决，子议案数分别为3和8[13][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》生效以公司股东会审议通过提案1.00为前提[13] 登记相关 - 登记方式为现场、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[14] - 现场登记时间为2025年12月23日9:00至11:30，13:30至16:00，其他方式须在12月23日16:00前送达[14] - 现场登记地点为福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼接待岗[15] 其他信息 - 会议公告日期为2025年12月5日[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[20] - 普通股投票代码为350750，投票简称为时代投票[27] - 会务组联系电话0593 - 8901666，传真0593 - 8901999，邮箱CATL - IR@catl.com[20] - 会议地址在福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号科技大楼，邮编352100[20] - 备查文件包括第四届董事会第十次会议决议和第四届监事会第九次会议决议[22][23]