会议信息 - 会议通知和材料于2025年11月28日送达全体董事，2025年12月4日召开，应出席9人，实际出席9人，2人通讯表决[2] 议案表决 - 多项章程、制度修订议案均9票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事龚蕾回避表决[14] - 《关于公司2026年度预计申请银行综合授信额度的议案》等多议案9票同意[15][16][18] 人事提名 - 董事会同意提名冯国华先生为第八届董事会独立董事候选人，以相关议案通过为前提[13] 业务计划 - 拟以信用方式向银行申请总计不超过160亿元综合授信额度[16]