交易审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况须经股东会审议通过[9] - 交易标的为公司股权达股东会审议标准需披露审计及/或评估报告[12] - 按《香港上市规则》，交易涉及资产总值等六项指标达25%以上须经股东会审议[12] - 公司单方面获利益交易可免股东会审议程序[14] - 交易仅达第三条第一款第（三）或（五）项标准且最近一年每股收益绝对值低于0.05元可免审议程序[14] 担保审议 - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会审议[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，由股东会审议[16] 财务资助与关联交易审议 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项应经董事会审议后提交股东会[17] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应经董事会审议后提交股东会[17] - 公司与关联方发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[18] 其他事项审议 - 公司每一会计年度内对外捐赠单项或累计金额超最近一个会计年度经审计净利润绝对值5%，由股东会审议[19] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[20] 会议通知 - 年度股东会会议需在召开21日前书面通知股东，临时股东会需在召开15日前书面通知股东[28] 股权登记 - 公司股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[29] 提案相关 - 董事会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人[33] - 召集人收到提案后若决定列入会议议程，应在2日内发出股东会补充通知[34] - 召集人决定不将提案列入会议议程，应在该次股东会上进行解释和说明[34] - 召集人认定临时提案存在问题，应在收到提案后2日内公告相关内容并说明依据[35] 董事选举 - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[35] - 公司在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外[36] 表决规则 - 股东会对所有提案进行逐项表决，按提案提出时间顺序进行[36] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[46] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[48] - 公司拟进行关联交易，需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[49] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，其股份数不计入有效表决总数[49] - 分拆所属子公司上市等事项除三分之二以上表决权通过，还需特定其他股东三分之二以上表决权通过[49] - 股东会对中小投资者表决影响其利益的重大事项应单独计票并及时公开披露结果[46] - 普通关联交易决议需经出席股东会有表决权非关联股东所持表决权过半数通过[50] - 特别关联交易决议需经出席股东会有表决权非关联股东所持表决权三分之二以上通过[50] 实施与记录 - 公司将在股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积金转增股本具体方案，特殊情况可调整[54] - 股东会会议记录由董事会秘书负责记载多项内容[56] - 会议记录相关人员需签名并保存，保存期限不少于十年[57] 决议相关 - 股东会决议应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[50] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告中特别提示[50] - 同一事项不同决议按后者取代前者原则，以最新者为准[51] - 股东会召集人需判断关联交易并通知关联股东，在通知中披露关联方情况[50] - 股东会对提案表决前推举至少两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[51]