董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[6] - 董事长、联席董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[10] - 职工代表董事由公司职工代表大会等民主选举产生[11] 董事相关规定 - 公司每连续二十四个月内更换董事不超总数二分之一[11] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[11] - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议撤换[14] - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效[14] - 辞任致成员低于法定人数，改选前原董事履职[14] - 董事辞任或任期届满，忠实义务在合理期限内有效[15] - 股东会可解任董事，无理由解任董事可要求赔偿[15] 董事会审批事项 - 深交所创业板规则下五类交易由董事会审批[20] - 香港上市规则下五类交易由董事会审批[21][22] - 董事会审批对外担保需三分之二以上董事同意[23] - 公司提供财务资助需三分之二以上董事同意，特定子公司可豁免[21] - 关联交易金额达一定标准需董事会审议披露[23] - 年度内单项或累计捐赠超净利润1%由董事会批准[24] - 年度内借款发生额超净资产30%由董事会批准[24] 董事会会议规定 - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次[28] - 定期会议通知提前十四日发出[30] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[31] - 临时会议通知提前三日发出[27] - 定期会议变更通知提前三日发出[28] - 会议需过半数董事出席，特定事项需三分之二以上[31] - 决议表决一人一票，分同意、反对和弃权[32] - 关联董事对关联决议无表决权，需回避[33] - 回避时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[33] - 无关联董事不足三人不得表决[33] - 议案通过需全体董事过半数同意[34] - 未通过议案一个月内不再审议[35] - 会议记录含召开日期等内容[38] - 会议档案保存不少于十年[39] 董事会委员会设置 - 设审计委员会行使监事会职权[41] - 设战略、提名、薪酬与考核委员会，提案提交审议[41] 规则相关 - 规则由董事会拟订并解释[42] - 规则经董事会和股东会审议通过生效[43]