董事会成员 - 公司董事会成员包括5名执行董事和3名独立非执行董事[5] 董事会秘书任职条件 - 应具备财务、管理、法律专业知识等条件[9] - 最近36个月受中国证监会行政处罚人士不得担任[9] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[10] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等9项职责[12] - 负责董事会筹备、通知、记录、公告及文件保管工作[17] - 负责股东会筹备、通知、资格核对、资料置备、会议组织等工作[17] 董事会秘书聘任与解聘 - 聘任时应同时聘任证券事务代表[14] - 原任离职后应在三个月内聘任新的[14] - 有4种情形之一应在一个月内解聘[15] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[16] 其他规定 - 聘任时应签订保密协议[16] - 细则经董事会制定、修改和解释，股东会审议通过新章程后生效[22]