证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-093 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议，于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》 公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度审计 ...