战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名并选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 讨论关联议题时关联委员应回避[10] - 会议记录保存期限为十年[11] - 细则自董事会决议通过之日起施行[13]