交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须提交董事会审议披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须提交董事会审议披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须提交董事会审议披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须提交董事会审议披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元须提交董事会审议披露[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须提交董事会审议披露[5] 董事会设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[8] - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[13] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人（战略委员会除外）[11] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开临时董事会时可提临时董事会议案[17] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 多种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长十日内召集主持[22][21][23] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况可口头通知[25] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 连续两次未亲自出席亦未委托出席等情况董事会应书面说明并报告[30] - 委托和受托出席董事会会议有多项原则限制[31] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[32] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[33] - 表决票保存期限至少为十年[35] 董事会决议 - 董事会审议通过会议提案，须经公司全体董事人数过半数的董事投赞成票；担保和对外财务资助事项，还需经出席会议的三分之二以上董事同意[37][38] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[38] - 董事会会议档案保存期限为十年[43] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[35] - 董事回避表决时相关会议举行和决议通过条件[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明可暂缓表决，提议者需提再次审议条件[38][39] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载会议记录可免责[43] 其他 - 董事会应在三种情形下修订规则，修改经股东会批准生效[47][48] - 公司董事长在董事会决议实施过程中需跟踪检查，发现违规可要求经理人员纠正，若不采纳可提请召开临时董事会[49] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[49] - 本规则为公司章程附件，由董事会拟订，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[49] - 本规则由公司董事会负责解释[49] - 中贝通信集团股份有限公司相关规则时间为2025年12月[50]