委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会由3至7名非管理层非执行董事组成，独立董事占多数，至少含一名不同性别董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议安排 - 定期会议在董事会定期会议前召开，提前7个工作日书面通知[12] - 经主任委员或1/3以上委员提议可开临时会议，提前3个工作日书面通知[12] 委员会职责 - 提出董事人选建议，制订薪酬方案、考核标准并监督实施[2] - 每年评价董事会架构等，协助编制技能表并提变动建议[8] - 物色董事人选，审核资格并提交合格名单[8] - 评价独立董事独立性[8] - 向董事会提整体薪酬政策及架构建议[8] - 制订考核标准，进行年度考核并提意见[8] 会议相关规则 - 会议通知用中文，必要时附英文，含时间地点等信息[13] - 会议材料提前3个工作日提供，紧急情况除外[13] - 会议须1/2以上且不低于最低人数委员出席[14] - 主任委员召集主持，不能出席可委托独立董事主持[15] - 表决方式有举手表决等，每位委员1票表决权[14] - 会议决议需全体委员过半数通过[14] - 会议记录初稿会后1周内发全体委员，委员1周内可表达意见[16] 规则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 规则由董事会解释、修订，印发之日起实行[19]