会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年12月8日召开，9名董事全部参加[2] - 2025年第三次临时股东会定于12月24日14:00在公司一楼1号会议室召开[7][8] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》9票同意待提交临时股东会审议[3] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》26个子议案均9票同意，3 - 12项待提交[5][6] - 《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[7][8]