证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-046 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次（临时）会议于 2025 年 12 月 5 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以 电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、董事程岩传先生、独立董事肖炜麟先生、独立董事寿 泓先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司全体监 事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订） ...