董事会决议 - 第九届董事会第十八次会议于2025年12月8日前完成表决，9位董事全出席[1] - 续聘2025年度审计机构，9票同意通过[1] - 2026年度日常关联交易预计议案7票同意通过，关联董事回避[1][2] - 2026年度对外捐赠额度预计不超700万元，9票同意通过[2] - 子公司开展衍生品套期保值交易业务，9票同意通过[3] - 为子公司提供担保额度预计，9票同意通过[3] - 对全资子公司增资，9票同意通过[3] - 召开2025年第四次临时股东会，9票同意通过[3] 后续安排 - 第一、三、四、五项议案提交2025年第四次临时股东会审议[4]