杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次（临时）会议于 2025 年 12 月 5 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮 件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-047 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会并废 ...