会议情况 - 公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议[1] 制度制定与修订 - 新制定《公司内部审计制度》等制度[1] - 修订《公司董事会议事规则》等制度[1] 审议安排 - 第3 - 12项制度需提交公司2025年第三次临时股东会审议[2] 文件披露 - 新制定及修订后的制度详见同日上海证券交易所网站披露文件[2]