战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少含1名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存时间为十年[11] 职责范围 - 对公司中长期发展战略规划研究并提建议[6] - 对重大投资融资等方案研究并提建议[6] - 审查重大投资项目可行性并提修改意见[8] 生效条件 - 工作细则经董事会审议通过后生效[13]