河南思维自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事委员应当占审计委员会 成员的 1/2 以上。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会全体成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召 1 集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主 任委 ...