河南思维自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、 科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南思维自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合《公司法》《证券法》《公司章程》之规 定。 第三条 董事应当以《公司章程》所要求标准，为公司及公司股东的利益， 履行诚信、勤勉和审慎之责任，并遵守《公司章程》中其他有关董事权利和义务 的规定。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （五 ...