董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期每届三年[14] 会议召开 - 定期会议每年召开二次，上下半年度各一次[15] - 特定主体可提议召开临时董事会[15] - 董事长应十日内召集董事会会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[16] - 紧急时可口头或电话通知临时会议[16] - 定期会议变更通知需提前三日发出[19] 股东提案 - 单独或合计持股百分之一以上股东有权提提案[23] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托[28] - 会议以现场召开为原则，必要时非现场召开[29] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[32] - 议案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 关联董事会会议相关出席及通过要求[35] 审议规定 - 审议授权事项董事应审慎判断并监督执行[36] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[37] - 议案未通过，条件未变一个月内不再审议[36] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为议案不明确，会议暂缓表决[36][37] 会议记录 - 董事会秘书负责记录，董事可要求说明或记载意见[37] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明，否则视为同意[37] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前保密[38] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况，秘书汇报传达意见[38][39] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]