战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 人员任职规定 - 独立董事连续任职不超六年[5] 会议相关安排 - 每年结束后四个月内至少开一次定期会议[14] - 定期会提前五日、临时会提前三日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数通过[16] 委员履职与记录保存 - 委员连续两次未出席建议撤换[17] - 会议记录保存十年[17] 规则施行 - 议事规则自董事会审议通过起施行[21]