（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员 会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则以及《杭 州可靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订 本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名 ...