杭州可靠护理用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事长或总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 ...