董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年12月8日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事选举 - 选举曹立斌为第三届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会委员及主任委员（召集人）[4] 人员聘任 - 聘任黄素龙为公司总裁等高级管理人员[6] - 聘任徐嘉雯为证券事务代表[7]