第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 并同意对《公司章程》部分条款进行修订。 证券代码： ...