证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-063 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于撤销监 事会、修订<公司章程>及其附件的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于撤 销监事会、修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》、《公司股 东会议事规则》、《公司董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议 ...