会议安排 - 2025年12月1日发董事会临时会议通知，12月8日通讯表决召开[2] - 董事会会议应到9人实到9人[2] 议案审议 - 9票同意续聘会计师事务所，2025年度审计费316万[3] - 9票同意撤销监事会、修订《公司章程》及其附件[3] - 9票同意修订公司部分管理制度[4] - 9票同意提请召开2025年第六次临时股东会[4] 制度调整 - 公司不再设监事会与监事，由审计委员会行使职权[4]