公司治理 - 2025年12月8日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过取消监事会等议案[1] - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] 股份与股东权益 - 公司或子公司（含附属企业）不得以赠与等形式为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4] - 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[4] 股东会相关 - 董事会、股东等对股东会决议效力存在争议，应及时向法院诉讼，法院判决前相关方应执行股东会决议[5] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈是否同意[7] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东在决议作出前持股比例不得低于10%[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内需发出股东会补充通知[7] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，公司选举两名以上非独立董事或独立董事时，应采取累积投票制[8] 董事与独立董事 - 董事对公司商业秘密的保密义务在任期结束后两年内仍然有效[8][9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[10] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[10] 各委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[12] - 审计委员会负责的事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 战略与 ESG 委员会由5名公司董事组成，设召集人1名[13] - 提名委员会由3名公司董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[13] - 本章程部分事项应当经独立董事专门会议审议[12] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[12] - 审计委员会决议需审计委员会成员过半数通过，表决一人一票[12] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[13] 监事会 - 监事任期每届为3年，连选可连任[14] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[15] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议[17] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过[17] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[17] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[17] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[17] 章程修订 - 本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议[18] 公告信息 - 公告日期为2025年12月9日[20]