公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权[3] - 董事会成员总数调整为 6 名由股东会选举，1 名由职工代表大会选举[4] 股票期权与股份变更 - 2024 年 6 月 21 日起 2021 年股票期权激励计划第三个行权期可行权[5] - 2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，行权数量为 4452 股[5] - 公司股份总数由 239469014 股变更为 239473466 股[3][5][12] - 公司注册资本由 239469014 元增加至 239473466 元[3][5][12] 制度修订与管理 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[6] - 修订 26 项制度，新增 2 项制度[7][8] - 《股东会议事规则》等 8 项制度修订需提交股东大会审议[8][9] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[13] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事三分之二以上通过[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数 25%，上市交易之日起 1 年内及离职后半年内不得转让[10] 股东会相关规定 - 年度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[21] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会[22] - 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向股东大会提出提案；1%以上可向股东会提提案[21] 董事与监事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[32] - 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名[34] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可提名监事候选人[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[46] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%[47] - 调整利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送年度财务会计报告[45] - 公司聘用或解聘会计师事务所须由股东会决定，审计费用也由股东会决定[50] 公司合并、减资与清算 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产 10%，可不经股东会决议[51] - 公司减资需编制资产负债表及财产清单，按规定通知债权人[51] - 公司因特定情形解散应在 15 日内成立清算组[52]