第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《安徽省交 通建设股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定，制定本规则。 安徽省交通建设股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司任 何机构和个人不得干预或干扰审计委员和审计委员会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 董事的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司设董事长 1 名，公司可以设副董事长 1 名。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专 门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 各专门委员 ...