会议决策 - 第五届董事会第三十五次会议于2025年12月8日召开，7名董事全参加[2] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关制度议案[3][5][6] - 审议通过调整2025年度及预计2026年度日常关联交易额度议案[9][10] - 审议通过召开公司2025年第六次临时股东大会的议案[11] 人员信息 - 鲁良锋持有公司股份1,633,579股，任董事长[14] - 黎娜持有公司股份1,130,483股，任董事兼副总经理[15] - 冯银龙持有公司股份1,407,700股，任总经理兼董事[16] - 王世文等4位独立董事未持股[17][18][20][21][22] 未来规划 - 公司第六届董事会拟由9名董事组成，任期三年，待股东大会审议[7][8]