公司治理调整 - 2025年12月8日会议审议通过取消监事会议案[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使其职权，监事会议事规则废止[1] - 法定代表人辞任后公司应在三十日内确定新的法定代表人[4] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[4] - 公司股东滥用权利或法人独立地位造成损失应担责[5] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[5] 股东会与提案规则 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[16] - 自行召集股东会的召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] - 股东会普通决议通过事项包括董事会工作报告等[19] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名以上非独立董事或独立董事时应采取累积投票制[8] 董事与独立董事规定 - 董事对公司商业秘密的保密义务在任期结束后两年内仍然有效[23] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 在特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[11] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 战略与ESG委员会由5名公司董事组成[13] - 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人[13] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[14] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[15] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[15] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事的过半数通过[16] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[16] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[16] - 内部审计机构向董事会负责，在工作中接受审计委员会的监督指导[16] 其他 - 本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议[17] - 公告日期为2025年12月9日[19]