公司治理结构 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[2] - 《公司章程》将修订，尚需股东大会审议[3] - 拟修订和制定26项公司治理制度，涉及股东会议事规则等[5] 资本与股份 - 公司注册资本从76857.3661万元变更为77559.6927万元[9] - 公司已发行股份数为77,559.6927万股，均为人民币普通股[11] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[13] - 公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份，上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[13] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司所有[13] - 股东有权要求董事会30日内执行收回股票买卖收益规定，董事会未执行可起诉[14] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求对违规董事等提起诉讼[17] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%及3000万元以上对外投资等事项[21] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[24][25] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括7名非职工代表董事和2名职工代表董事[42] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[38] - 兼任高管职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数1/2[38] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[53] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[56] - 现金分红不少于当年可分配利润的25%，可同时派发股票股利[58] - 董事会修改利润分配政策需全体董事过半数表决通过，股东大会需三分之二以上表决权通过[60] 其他 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[63] - 持有公司10%以上表决权的股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[64]