股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保等7种情形须经股东会审议通过[2] - 公司交易涉及资产总额等7种情形之一应提交股东会审议，如占总资产、市值、营业收入、净利润等50%以上且部分有金额限制[4] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上海证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[10] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[12] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[21] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持；股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[22] - 召开股东会时主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可推举一人继续主持[23] 通知内容 - 股东会通知应包含会议时间、地点、审议事项、股权登记日等内容[13] - 拟讨论董事选举时，通知应披露候选人详细资料[13] 出席与法律意见 - 出席股东会的股东需按要求登记并提供相关证件和授权委托书[15][16] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[20] 报告与决议通过比例 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事提名与选举 - 非职工代表董事由董事会或合计持有1%以上有表决权股份的股东提名；独立董事由董事会或合计持有已发行股份1%以上的股东提名[28][29] - 股东提名非职工代表董事候选人，须在股东会召开10日前书面提交简历[29] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] 表决与撤销 - 股东对提案表决意见为同意、反对或弃权，未填等情况视为弃权[30] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[31] 会议记录与股份表决权 - 会议记录保存期限为10年[32] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[28] - 公司持有自己的股份无表决权且不计入有效总数[26] 投票权征集 - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，除法定条件外不得设最低持股比例限制[28] 决议执行 - 公司总经理组织人员具体实施承办相关事项，股东会决议要求审计委员会办理的事项由审计委员会组织实施[41] - 利润分配、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应在股东会召开后2个月内完成股利或股份的派发或转增[41] - 公司董事长对除审计委员会实施外的股东会决议执行情况督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取审议汇报[41] 议事规则相关 - 本议事规则中“以上”“以下”“以内”含本数，“不满”“以外”等不含本数[43] - 本议事规则与相关规定冲突时按规定执行，未尽事宜以《公司章程》为准[43] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效实施，董事会修改后报股东会批准生效[43] - 本议事规则由公司董事会负责解释[43]