董事会人员设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[7] - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[9] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表，代表需取得培训合格证书[12] 专门委员会设置 - 董事会下设战略、审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[13] - 各专门委员会委员由董事长等提名，并由董事会过半数选举产生[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，8种情形下应召开临时会议[23] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集并主持会议[24] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发[26] 董事相关规定 - 董事连续2次未出席会议，董事会建议股东会撤换[29] - 1名董事不得接受超2名董事委托，也不委托已受托董事[30] 表决与决议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须过半数无关联董事通过[34] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[36] 档案与保密 - 董事会表决票和会议档案保存期限为10年[33][40] - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[42]