会议规则 - 独立董事专门会议至少每半年召开一次，提前三日通知，全体同意可豁免[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前经会议讨论，部分职权需过半数同意[4] 会议要求 - 记录讨论情况，独立董事签字确认并发表意见[4][5] 其他规定 - 公司提供便利支持，承担费用，参会者有保密义务[4][7] - 制度自董事会通过起执行，解释权归董事会[7]