财务相关 - 续聘德勤华永为2025年度审计机构，审计业务报酬498万元[3] - 2026年度与关联方预计日常关联交易合计53.92亿元，较上年预计数增加14.36%[3] - 2026年度销售商品、提供服务类关联交易25.42亿元，购买商品、接受服务类28.50亿元[3] - 2026年度控股子公司与关联方预计日常关联交易额120.27亿元，较上年减少0.69亿元[5] 人事与制度 - 提名王正文为公司第八届董事会独立董事候选人获全票通过[2] - 多项公司制度修订议案表决全票通过[9][10][11][12][13] - 调整董事会专门委员会架构，调整后下设4个专门委员会[13] 会议安排 - 董事会会议应出席董事7人，实际出席7人，有效表决票数7票[1] - 公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会[13]